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Il responsabile della dipendenza bancaria è tenuto a compiere un'ampia valutazione dell'operazione, che gli impone, in presenza di elementi di anomalia della stessa, un approfondimento sulla provenienza del denaro e sull'effettiva qualità e capacità economica dell'autore; l'omissione di tale attività non può essere giustificata dalla conoscenza persona...

In tema di regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, il magistrato di sorveglianza può autorizzare la consegna diretta di alimenti e giocattoli da parte del detenuto a figli e nipoti infra-dodicenni durante i colloqui visivi effettuati senza vetro divisorio, disapplicando l'art. 16 della circolare del dap d...

Abuso edilizio legato alla trasformazione di un terreno agricolo in pista adibita a percorso per motocross. la questione sottoposta dal responsabile del reato di cui all'art. 44 d.p.r. n. 380/2001 ha riguardato la necessità di un permesso di costruire per effettuare un cambio di destinazione d'uso non di un immobile ma di un semplice terreno agricolo....

Cass. penale sent. sez. 1 num. 34424 anno 2024 presidente: mogini stefano relatore: siani vincenzo data udienza: 06/06/2024 ...

Sentenza sul ricorso proposto da: f.k. nato a l. il avverso la sentenza del 22/11/2023 della corte militare appello di roma ...

Cassazione penale sent. sez. 6 num. 20549 anno 2024 presidente: di stefano pierluigi relatore: villoni orlando data udienza: ...